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공지사항 내용

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제18기 주주총회 소집공고
NO 23 등록일 2018-03-14

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장

3. 회의목적사항

[보고사항]
- 제18기 감사보고 및 영업보고

[의결사항]
- 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
                     ※ 주식배당(예정) :  1주당 예정배당율 2%

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
        가. 제2-1호 의안 : 사내이사 서정진 선임의 건
        나. 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건
        다. 제2-3호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할
수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(단, 주주가 미성년자인
   경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및
   법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번
   호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
- 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부)
   대리인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에
   대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임
   을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)


                                                 2018년 3월 12일

                                            주식회사 셀트리온제약

                                          대표이사 서정수(직인생략)

 

* 첨부서류 : 제18기 정기주총 위임장

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