제24기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분께,
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2024년 3월 26일(화), 오전 10시
2. 장소: 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸
3. 회의목적사항
[보고안건]
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제24기 감사보고 및 영업보고
[부의안건]
- 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 서진석 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 유영호 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
당사의 제24기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(www.celltrionph.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 금번 주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 주주님들께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
(1) 접속주소
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능)
(3) 주주본인 확인용 인증서 종류
- 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
(4) 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
7. 주주총회 참석 시 제출서류
(1) 직접행사: 주주 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
(2) 대리행사
- 위임장 (인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요하며 위임장 양식은 당사 홈페이지 및 주주총회장 비치)
- 대리인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류 추가 제출)
8. 기타 참고사항
당사는 주주 권리 보장을 위하여 전자투표제 도입, 주주총회 웹캐스팅 등 온라인 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁 드립니다.
※ 주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 방법
1. 한국예탁결제원 전자투표시스템 접속을 통한 행사
2. 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사
2024년 3월 11일
주식회사 셀트리온제약
대표이사 서 정 수 (직인생략)