제23기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분께,
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. ㈜셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일시: 2023년 3월 28일(화) 오전 10시
2. 장소: 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸
3. 회의목적사항
(보고안건)
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제23기 감사보고 및 영업보고
(부의안건)
- 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 서정진 선임의 건
제2-2호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 안영균 선임의 건
제2-5호 의안: 사외이사 원봉희 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
당사의 제23기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(www.celltrionph.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 금번 주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 주주님들께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
(1) 접속주소
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능)
(3) 주주 본인 확인용 인증서 종류
- 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
(4) 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
7. 주주총회 참석 시 제출서류
(1) 직접행사: 주주 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
(2) 대리행사
- 위임장(인감날인, 인감증명서 또는 본인서명, 본인서명사실확인서 필요하며 위임장 양식은 당사 홈페이지 및 주주총회장 비치)
- 대리인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인 하고 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류를 추가 제출)
8. 기타 참고사항
주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주분들이 참석하기 때문에 현장 참석 주주분들의 코로나19에 대한 감염 우려가 있어, 주주총회 현장에서의 감염 예방을 위한 여러 조치를 취하고자 하며, 주주 권리 보장을 위하여 전자 투표제 도입, 주주총회 웹캐스팅 등 온라인 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁 드립니다. 또한, 코로나19 감염 예방을 위한 조치로서 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 주주총회장 운영 방안
1. 주주총회장 內 방역 실시 및 마스크 착용 권고, 체온계/손소독제 비치(37.5도 이상 발열증상이 있거나 그 외 코로나19 의심 증상이 있는 주주분들은 출입 제한될 수 있음)
2. 주주간 안전 공간 확보를 위해 주주총회장 좌석 조정
3. 불필요한 접촉 최소화 및 감염예방 등을 위해 선물 및 음식료 미제공
※ 주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 등 방안
1. 전자투표 도입을 통해 주주총회 현장에 참석하지 않더라도 의결권 행사 가능
2. 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사